公司黨委書記、董事長(zhǎng)張廠育主持會(huì)議，黨委副書記、董事、總經(jīng)理陳敏華，職工董事、副總經(jīng)理馮德林，董事、總工程師林建，外部董事藺小金，獨(dú)立董事戈德偉、徐秉惠、楊為喬出席會(huì)議，董事會(huì)秘書王舒平，公司監(jiān)事、其他班子成員、高管列席會(huì)議。

張廠育作了2022年度董事會(huì)工作報(bào)告，對(duì)各位董事認(rèn)真、專業(yè)、高效的履職表示敬意。他要求，2023年，高鐵電氣高管層要按照董事會(huì)的意見，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大會(huì)議精神，扎實(shí)貫徹公司工作會(huì)議要求，認(rèn)真聽取并積極落實(shí)董事、監(jiān)事的寶貴建議，聚焦國(guó)資委對(duì)提高央企控股上市公司質(zhì)量工作部署，充分發(fā)揮上市平臺(tái)功能，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管各項(xiàng)政策，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，強(qiáng)化內(nèi)生增長(zhǎng)和科技創(chuàng)新，增進(jìn)市場(chǎng)認(rèn)同和價(jià)值實(shí)現(xiàn)，締造卓越產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)卓越經(jīng)營(yíng)管理，逐步邁向卓越上市公司，譜寫高鐵電氣“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。

陳敏華向會(huì)議報(bào)告了高鐵電氣2022年經(jīng)營(yíng)管理工作和2023年工作計(jì)劃。他指出，高鐵電氣要把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神抓緊抓實(shí)，篤定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦價(jià)值創(chuàng)造和創(chuàng)新創(chuàng)效，以“效益質(zhì)量提升年”為主題，以強(qiáng)化科技興企和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力為重點(diǎn)，以全面降本增效和規(guī)范管理為抓手，統(tǒng)籌協(xié)同推進(jìn)市場(chǎng)開發(fā)、科技創(chuàng)新、供貨履約、管理創(chuàng)效、黨建引領(lǐng)主要工作取得新成效，為打造世界一流的牽引供電裝備研發(fā)制造商和系統(tǒng)方案服務(wù)商做出更大貢獻(xiàn)。

會(huì)上，獨(dú)立董事就2022年度工作進(jìn)行了述職。徐秉惠作了2022年度審計(jì)委員會(huì)工作報(bào)告，對(duì)公司2022年內(nèi)部審計(jì)工作予以充分認(rèn)可。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)和高管層的履職情況表示肯定，希望公司能夠多措并舉進(jìn)一步提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，繼續(xù)走在行業(yè)前列。

會(huì)議審議并通過(guò)了《高鐵電氣2022年度財(cái)務(wù)決算及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》《高鐵電氣2022年度報(bào)告》《高鐵電氣2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》《高鐵電氣2022年度利潤(rùn)分配方案》《關(guān)于部分募投變更》等22項(xiàng)議案。