公司黨委書記、董事長張廠育主持會議，黨委副書記、董事、總經(jīng)理陳敏華，職工董事、副總經(jīng)理馮德林，董事、總工程師林建，外部董事藺小金，獨立董事戈德偉、徐秉惠、楊為喬出席會議，董事會秘書王舒平，公司監(jiān)事、其他班子成員、高管列席會議。

張廠育作了2022年度董事會工作報告，對各位董事認真、專業(yè)、高效的履職表示敬意。他要求，2023年，高鐵電氣高管層要按照董事會的意見，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大會議精神，扎實貫徹公司工作會議要求，認真聽取并積極落實董事、監(jiān)事的寶貴建議，聚焦國資委對提高央企控股上市公司質(zhì)量工作部署，充分發(fā)揮上市平臺功能，嚴格落實監(jiān)管各項政策，加強風(fēng)險防范化解，強化內(nèi)生增長和科技創(chuàng)新，增進市場認同和價值實現(xiàn)，締造卓越產(chǎn)品，實現(xiàn)卓越經(jīng)營管理，逐步邁向卓越上市公司，譜寫高鐵電氣“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。

陳敏華向會議報告了高鐵電氣2022年經(jīng)營管理工作和2023年工作計劃。他指出，高鐵電氣要把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神抓緊抓實，篤定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦價值創(chuàng)造和創(chuàng)新創(chuàng)效，以“效益質(zhì)量提升年”為主題，以強化科技興企和競爭實力為重點，以全面降本增效和規(guī)范管理為抓手，統(tǒng)籌協(xié)同推進市場開發(fā)、科技創(chuàng)新、供貨履約、管理創(chuàng)效、黨建引領(lǐng)主要工作取得新成效，為打造世界一流的牽引供電裝備研發(fā)制造商和系統(tǒng)方案服務(wù)商做出更大貢獻。

會上，獨立董事就2022年度工作進行了述職。徐秉惠作了2022年度審計委員會工作報告，對公司2022年內(nèi)部審計工作予以充分認可。

公司監(jiān)事會對公司董事會和高管層的履職情況表示肯定，希望公司能夠多措并舉進一步提高核心競爭能力，繼續(xù)走在行業(yè)前列。

會議審議并通過了《高鐵電氣2022年度財務(wù)決算及財務(wù)審計報告》《高鐵電氣2022年度報告》《高鐵電氣2022年度社會責(zé)任報告》《高鐵電氣2022年度利潤分配方案》《關(guān)于部分募投變更》等22項議案。